Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2014 г. N 39 «О применении пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
22 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014
N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении
договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и
безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон
N 213-ФЗ), которым внесены изменения в статью 6 Федерального закона от
07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее -
Федеральный закон N 115-ФЗ).
В соответствии с пунктом 1.3 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ
обязательному контролю подлежат операции по зачислению денежных средств
на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию
денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного)
аккредитива хозяйственных обществ, указанных в статье 1 Федерального
закона N 213-ФЗ, если сумма на которую совершается такая операция, равна
или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте,
эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает её.
В этой связи, до внесения изменений в Инструкцию о представлении в
Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной
Федеральным законом N 115-ФЗ, утвержденную приказом Росфинмониторинга от
05.10.2009 N 245, при представлении в Росфинмониторинг информации о
вышеуказанных операциях, в реквизите "Код вида операции" следует
указывать код 4007.
Обзор документа
Под каким кодом подавать в Росфинмониторинг сведения об операциях по счетам стратегических предприятий оборонки?
Росфинмониторинг сообщает, что с 22 июля 2014 г. расширен перечень операций, подлежащих обязательному контролю в рамках противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
В него включены операции (зачисление и списание денежных средств) по счетам (вкладам), покрытым (депонированным) аккредитивам хозяйственных обществ, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности России, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем. Указанные операции подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 млн руб. (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте).
До внесения Росфинмониторингом изменений в порядок представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, при подаче в Службу сообщений о вышеназванных операциях в реквизите «Код вида операции» следует использовать код 4007.
Отметим, что Банком России уже внесены соответствующие дополнения в перечень кодов видов операций, сведения о которых представляются в Росфинмониторинг (указание от 26 августа 2014 г. N 3371-У).
Росфинмониторинг сообщает, что с 22 июля 2014 г. расширен перечень операций, подлежащих обязательному контролю в рамках противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
В него включены операции (зачисление и списание денежных средств) по счетам (вкладам), покрытым (депонированным) аккредитивам хозяйственных обществ, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности России, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем. Указанные операции подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 млн руб. (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте).
До внесения Росфинмониторингом изменений в порядок представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, при подаче в Службу сообщений о вышеназванных операциях в реквизите «Код вида операции» следует использовать код 4007.
Отметим, что Банком России уже внесены соответствующие дополнения в перечень кодов видов операций, сведения о которых представляются в Росфинмониторинг (указание от 26 августа 2014 г. N 3371-У).
